Исследование оперативных мер противодействия отмыванию денег в криптовалютах

Объём работы - 68 страниц. Материал включает введение, три главы (разбитые на тематические параграфы), заключение и список использованных источников.

• Введение 3
• 1. Методы и инструменты, применяемые оперативными подразделениями для выявления и документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов с использованием криптовалют и других виртуальных активов 5
• 1.1. Анализ блокчейна и использование специализированных программных комплексов 5
• 1.2. Оперативно‑розыскные мероприятия и сбор информации из открытых источников (OSINT) 7
• 1.3. Взаимодействие с криптовалютными платформами и обменниками 10
• 1.4. Технические и следственные методы фиксации доказательств 13
• 2. Особенности взаимодействия оперативных сотрудников с финансовыми учреждениями и международными организациями при расследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов через виртуальные активы 16
• 2.1. Сотрудничество с национальными финансовыми институтами 16
• 2.2. Взаимодействие с провайдерами услуг виртуальных активов 18
• 2.3. Международное сотрудничество и обмен информацией 21
• 2.4. Использование международных баз данных и стандартов 24
• 3. Правовые и технические сложности, возникающие у оперативных подразделений при отслеживании трансграничных операций с криптовалютами, и способы их преодоления в практической деятельности 29
• 3.1. Правовые пробелы и различия в национальных законодательствах 29
• 3.2. Технические сложности отслеживания транзакций 31
• 3.3. Проблемы ареста и конфискации виртуальных активов 34
• 3.4. Практические способы преодоления сложностей 37
• Заключение 41
• Список литературы

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63‑ФЗ (ред. от 23.11.2024), ст. 174, 174.1.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём».

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259‑ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Батяева, А. В. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав / А. В. Батяева // Право и экономика. — 2022. — № 5. — С. 45–51.

6. Волков, В. А. Правовое регулирование цифровых активов: международный опыт и российская практика / В. А. Волков // Финансовое право. — 2023. — № 8. — С. 22–28.

7. Грибков, А. Ю. Противодействие отмыванию денег через криптовалюты: правовые и технические аспекты / А. Ю. Грибков // Вестник Московского университета МВД России. — 2024. — № 3. — С. 112–118.

8. Иванов, П. С. Технологии блокчейн и их применение в финансовой сфере / П. С. Иванов, Е. Н. Смирнова // Банковское право. — 2023. — № 7. — С. 34–40.

9. Кузнецов, В. Г. FATF и глобальная система противодействия отмыванию денег / В. Г. Кузнецов. — Москва : Юстицинформ, 2022. — 184 с.

10. Петров, И. М. Цифровые активы как объект уголовного преследования: проблемы квалификации / И. М. Петров // Уголовное право. — 2024. — № 2. — С. 67–73.

11. Сидоров, А. А. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов / А. А. Сидоров // Международное публичное и частное право. — 2023. — № 4. — С. 55–60.

12. Трофимов, С. В. Технические методы анализа блокчейна в расследовании преступлений / С. В. Трофимов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. — 2024. — № 1. — С. 88–94.

13. Чернова, Е. Р. Криптовалюты и отмывание денег: вызовы для правоохранительных органов / Е. Р. Чернова // Право и безопасность. — 2022. — № 6. — С. 72–78.

14. Якимов, О. Ю. Правовые основы регулирования виртуальных активов в России и за рубежом / О. Ю. Якимов // Законодательство. — 2023. — № 9. — С. 41–47.

15. Chainalysis. 2023 Crypto Crime Report. — URL: https://www.chainalysis.com

16. Elliptic. Crypto Crime Trends 2024. — London : Elliptic, 2024. — 36 p. — URL: https://www.elliptic.co

17. Crystal Blockchain. 2023 Report on Crypto Asset Tracking. — URL: https://crystalblockchain.com